標題：鴻翊 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-29
股票代號：3521
發言時間：2022-03-29 13:37:46
說明：
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路2段311號(樽鼎國際會館宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度虧損不擬提撥員工酬勞及董事酬勞案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊案。
(2)承認110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(4)本公司擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:無。
