主旨：公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

股票代號：6873

發言時間：2022-03-28 23:08:04

說明：
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)修訂企業社會責任實務守則部分條文。
(5)修訂公司治理實務守則部分條文。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分派情形案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)擬申請本公司股票上市案。
(3)擬辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購
討論案。
(4)董事選舉辦法修訂案。
(5)股東會議事規則修訂案。
(6)取得或處分資產處理程序修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本次股東常會受理股東書面提案期間自
111年4月25日起至111年5月05日，凡有意提名（提案）之股東請於111年5月05日17時前
以掛號函件(郵寄者以送達本公司日期為憑)寄送至受理處所：泓德能源科技股份有限公
司財務會計處（地址：台中市西屯區朝富路213號 28樓之2、之3），其他相關事宜將另
行依規定公告之。