標題：日月光投控 代子公司環旭電子股份有限公司公告董事會決議召開
一一一年股東常會
日期：2022-03-28
股票代號：3711
發言時間：2022-03-28 21:26:53
說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/04/19
3.股東會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)關於《2021年度董事會工作報告》的議案
(2)關於《2021年度監事會工作報告》的議案
(3)關於《2021年度財務決算報告》的議案
(4)聽取《2021年度獨立董事述職報告》
5.召集事由二、承認事項:關於《2021年年度報告及其摘要》的議案
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於《2021年度利潤分配預案》的議案
(2)關於2021年度日常關聯交易的議案
(3)關於2022年度日常關聯交易預計的議案
(4)關於公司簽署日常關聯交易框架協議的議案
(5)關於2022年度使用自有閒置資金進行委託理財的議案
(6)關於2022年度銀行授信額度的議案
(7)關於2022年度金融衍生品交易額度的議案
(8)關於控股子公司之間互相提供擔保的議案
(9)關於制定《環旭電子股份有限公司集團內部控制管理制度》的議案
(10)關於修訂《環旭電子股份有限公司關聯交易決策制度》的議案
(11)關於修訂《環旭電子股份有限公司募集資金管理制度》的議案
(12)關於修訂《環旭電子股份有限公司財務資助管理辦法》的議案
(13)關於修訂《環旭電子股份有限公司對外投資管理制度》的議案
(14)關於修訂《環旭電子股份有限公司對外擔保管理制度》的議案
(15)關於購買董監高責任險的議案
(16)關於註銷2019年已回購股份的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:
(1)以111/04/11收盤股東名冊為參加股東大會依據
(2)如因疫情防控原因無法現場召開股東大會，公司將採用視頻方式召開，
具體情況將另行於上海證券交易所公告。
(3)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布
日期配合上海交易所掛網時間。
