標題：保勝光學 公告本公司董事會決議召開 111年股東會相關事宜（更正議案）

日期：2022-03-28

股票代號：6517

公司名稱：保勝光學

發言時間：2022-03-28 19:53:39

說明：
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/05/09
3.股東會召開地點:台中市潭子區建國路十四號(停車場)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司110年度營業報告案
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告
3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
4.修訂本公司「董事會議事規範」案
5.修訂本公司「道德行為準則」案
6.修訂本公司「誠信經營守則」案
7.訂定本公司「公司治理實務守則」案
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案
2.110年度盈餘分配案(更正案由)
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司公司章程案
2.辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購案
3.修訂本公司「股東會議事規則」案
4.修訂本公司「董事選任程序」案
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
6.修訂本公司「背書保證作業程序」案
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事七席(含三席獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/11
12.停止過戶截止日期:111/05/09
13.其他應敘明事項:無