標題：西勝 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
日期：2022-03-28
股票代號：3625
發言時間：2022-03-28 18:56:06
說明：
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路665號2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)本公司審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
(4)本公司「永續發展實務守則」訂定報告。
(5)發行國內第三次無擔保轉換公司債情形報告。
(6)本公司董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(4)本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條規定自民國111年4月17日至111年6月15日止停止股票過戶，因
最後過戶日111年4月16日適逢星期例假日，故提前至前一營業日，即111年4月
15日下午四時三十分前，親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股
務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月16日（最後過戶日）郵
戳日期為憑。
(二)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案。
受理期間：111年4月8日至111年4月18日下午5時止；
受理處所：本公司財會統合處(新北市新莊區中正路665號5樓)。
(三)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月14日至
111年6月12日止。
