標題：淇譽電 董事會決議召開111年度股東常會公告
日期：2022-03-28
股票代號：6247
發言時間：2022-03-28 18:41:15
說明：
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:新北市中和區員山路512號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)監察人110年度決算審查報告。
(3)修訂本公司誠信經營守則及道德行為準則。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書、財務報表承認。
(2)承認110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:
本公司依公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定受理股東就本次股東常會之
提案及提名董事(含獨立董事)侯選人名單，受理期間為:民國111年4月22日起至
民國111年5月3日止。受理處所：淇譽電子科技股份有限公司，地址：新北市中和區
員山路512號2樓，電話：(02) 2222-5678 ，傳真：(02)2225-1357（郵寄者以郵戳日期
為憑，並請於信封封面上加註﹝獨立董事候選人提名函件﹞、﹝股東會提案函件﹞字樣
及以掛號函件寄送）。
