標題：大東 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-25

股票代號：1441

公司名稱：大東

發言時間：2022-03-25 22:07:13

說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓 (牛牛牛亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會110年度決算表冊審查報告。
(3)110年私募普通公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理私募普通股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案與必要性及合理性說明。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)受理持股1%以上股東書面提案期間：自111年04月09日至111年04月19日止，
受理地點：台北市松山區南京東路三段346號3樓
(2)股東常會召開時間：111年06月14日上午九時
(3)股東開始報到時間：上午八時三十分