標題：良維 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
日期：2022-03-25
股票代號：6290
發言時間：2022-03-25 19:26:36
說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:
台北市敦化南路一段108號B2F
(富邦國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)報告募集公司債之原因及有關事項。
(4)報告110年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊案。
(2)承認110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於111年4月8日起至
111年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案。
受理處所：良維科技股份有限公司財務部
