(6835)圓裕-重大訊息2022-03-25重大訊息- 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會

標題：(6835)圓裕-重大訊息2022-03-25

主旨：公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會

股票代號：6835

公司名稱：圓裕

發言時間：2022-03-25 18:20:13

說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:新北市新店區民權路130巷4號4樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)一一○年度審計委員會審查報告。
(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範暨運作之管理辦法」部分條文案。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
(7)一一○年度董事領取酬金與績效評估結果關聯性報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人之管理作業辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:無

標題：(1218)泰山-重大訊息2022-03-25

主旨：公告本公司110年度合併財務報告業經董事會決議通過

股票代號：1218

公司名稱：泰山

發言時間：2022-03-25 18:21:37

標題：(6265)方土昶-重大訊息2022-03-25

主旨：公告本公司董事會通過110年度合併財務報告

股票代號：6265

公司名稱：方土昶

發言時間：2022-03-25 18:21:07

標題：(5284)jpp-KY-重大訊息2022-03-25

主旨：公告本公司董事會通過110年度合併財務報告