標題：時碩工業 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-25
股票代號：4566
發言時間：2022-03-25 18:03:28
說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:桃園市中壢區樹籽路8號
(南方莊園渡假飯店亞維農-B廳 )
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)110年度對外背書保證情形報告。
(6)發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事項報告。
(7)修正「企業社會責任實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「章程」案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)重新訂定本公司「股東會議事規則」，並廢止原「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事(含獨立董事)改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)停止過戶期間國內第一次及第二次無擔保轉換公司債停止轉換。
(2)受理股東提名及提案期間、處所之相關事宜：
A.受理股東提名及提案期間：自111年4月15日至111年4月25日止〈郵寄者
以111年4月25日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提名
/提案函件』字樣及以掛號函件寄送〉。
B.受理股東提名及提案處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段94號15樓）
C.相關事宜：依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定辦理股東
提案及提名相關作業。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年
5月24 日至111年6月20日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所
股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，
依相關說明投票。
