標題：亞光 亞光董事會決議召開111年股東常會公告

日期：2022-03-25

股票代號：3019

公司名稱：亞光

發言時間：2022-03-25 18:00:43

說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:臺中市潭子區建國路一號3F
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一○年度營業報告。
(二)審計委員會審查報告。
(三)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)本公司制定「企業永續發展實務守則」。
(五)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)改選第十五屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除第十五屆新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:無。