標題：龍德造船 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-25
股票代號：6753
發言時間：2022-03-25 17:43:58
說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮站東路190號村卻國際溫泉酒店3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(4)訂定本公司「誠信經營守則」案
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
(6)訂定本公司「永續發展實務守則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為111年4月24日，停止股票
過戶期間自111年4月25日至111年6月23日止。因最後過戶日111年4月24日適
逢星期例假日，故現場過戶請提前於111年4月22日，掛號郵寄者以111年4月
24日(最後過戶日)郵戳為憑。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於
111年4月22日16時30分前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司
股務代理部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶手續，郵寄者以郵戳
日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
二、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得
以書面向本公司提名獨立董事候選人，應選名額3名。各股東之提案以一項為
限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於111年4月18日起至111年4月27
日止受理獨立董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於
111年4月27日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事
會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『
獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送)。
受理提名提案處所：台北市內湖區港墘路221巷37號4樓。
電話:(02)2657-1830。龍德造船股份有限公司 財務部
