標題：和勤 本公司董事會決議召開111年股東常會(增列議案)
日期：2022-03-25
股票代號：1586
發言時間：2022-03-25 17:30:49
說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路40號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。(增列)
(5)庫藏股買回執行情形報告。
(6)訂定「公司誠信經營守則」條文報告。
(7)本公司之子公司CFTC PRECISION SDN. BHD.(和勤馬來)清算時程報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事、獨立董事及其代表人競業禁止之限制案。(增列)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無。
