標題：楠梓電 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-25
股票代號：2316
發言時間：2022-03-25 17:04:21
說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600之7號(楠梓加工出口區管理處第二會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國110年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
(三)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)民國110年底資金貸與他人及背書保證金額報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司『公司章程』案。
(二)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:無
