標題：康呈 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2022-03-25

股票代號：6236

公司名稱：康呈

發言時間：2022-03-25 16:46:19

說明：
1.事實發生日:111/03/25
2.公司名稱:康呈生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。
6.因應措施:
(1)本公司一一○年度財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司一一○年度虧損撥補案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)本公司111年私募增資發行新股案。
(6)召開本公司一一一年股東常會及其相關事宜。
(7)本公司董監事暨重要職員責任險續約案。
(8)本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
7.其他應敘明事項:無。