標題：銓寶 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會

日期：2022-03-25

股票代號：4575

公司名稱：銓寶

發言時間：2022-03-25 16:43:50

說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室
(南山人壽教育訓練中心203教室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一０年度營業報告。
(二)一一０年度審計委員會查核報告案。
(三)處份銓寶精密機械(嘉興)有限公司執行情形案。
(四)一一０年度股東紅利分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一０年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一０年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:無。