標題：大成鋼 公告本公司董事會決議召開111年股東常會公告。

日期：2022-03-25

股票代號：2027

公司名稱：大成鋼

發言時間：2022-03-25 16:38:40

說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司110年度營業及財務狀況報告
(2).審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3).赴大陸地區從事間接投資報告
(4).背書保證及資金貸與他人辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認110年度各項財務決算表冊。
(2).承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).討論本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2).討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3).討論修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案時間：111年4月13日至111年4月22日。
(2)受理股東提案處所：本公司(地址：台南市仁德區義林路122號)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國111年05月21日
至111年06月17日止。