標題：訊聯 董事會決議召開111年股東常會 (增加議程)

日期：2022-03-25

股票代號：1784

公司名稱：訊聯

發言時間：2022-03-25 16:34:27

說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)110年度審計委員會審查報告
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)110年度盈餘分派現金股利報告
(5)「第五次買回公司股份轉讓員工辦法」及「第五次買回公司股份」執行情形
報告 (新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (新增)
(3)修訂「股東會議事規則」案 (新增)
8.召集事由四、選舉事項:
第十屆董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:
討論事項: (4)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:無