標題：川寶 公告董事會決議召開111年股東會召開事宜
日期：2022-03-25
股票代號：1595
發言時間：2022-03-25 16:33:27
說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號
本公司一樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司110年度營業報告
2.110年度審計委員會查核報告
3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
4.110年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司110年度盈餘分配表案
2.承認本公司110年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:
1.解除董事之競業限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
(一)欲辦理提案之股東，提案之股東請於111/04/18下午五時前將書面提案
以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並敘明
聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加
註『股東常會提案函件』字樣。
受理時間：111/04/08起至111/04/18止。
受理處所：川寶科技股份有限公司(地址: 桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號，
連絡電話: 03-3249948 分機 820 林小姐)
(二)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，
行使期間:111/05/17起至111/06/13止
電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw
