標題：安可 公告本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-25

股票代號：3615

公司名稱：安可

發言時間：2022-03-25 16:27:43

說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一一○年度營業報告。
一一○年度審計委員會查核報告。
員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案:一一○年度營業報告書及財務報表案。
第二案:一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案:修訂本公司『公司章程』部分條文案。
第二案:修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:無