標題：公準 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-25
股票代號：3178
發言時間：2022-03-25 16:18:39
說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號 (蓮潭國際會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告。
(2) 審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。
(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 背書保證辦理情形報告。
(5) 大陸投資情形報告。
(6) 股東提案處理情形說明。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度決算表冊承認案。
(2) 110年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2) 修正「公司章程」部分條文案。
(3) 修正「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:無
