主旨: (更正)公告本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員辭任
股票代號:8462
發言時間:2018-09-28 18:10:37
說明:
1.發生變動日期:107/09/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:倪隆源/中貿國際股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任
6.異動原因:本公司獨立董事倪隆源於107年9月19日知悉其兼任董事之欣建工業股份
有限公司於107年5月3日因股權交易持有柏文公司已發行股份總額達5%以上,即於
107年9月19日起辭任本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員;惟依據「證券
交易法」第十四條之二第4項第3款、第十四條之四第2項及「股票上市或於證券商
營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條第2項第2款、第六條
第1項第5款規定,其審計委員會委員及薪資報酬委員會委員職務於107年5月3日同時
當然解任。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/02~109/06/01
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)更正本公司107年9月19日重大訊息。
(2)本公司將於股東臨時會補選獨立董事,並依據公司章程第十四條規定由新任獨立董事
擔任審計委員會委員,薪資報酬委員會委員缺額由董事會補行委任之。
其他重大消息
主旨: 公告本公司新增背書保證金額達處理準則第二十五條
第一項第四款規定
股票代號:6573
發言時間:2018-09-28 18:14:50
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股票代號:3703
發言時間:2018-09-28 18:14:36
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股票代號:8462
發言時間:2018-09-28 18:12:58
主旨: 代子公司欣達環工(股)公司公告解除董事競業禁止限制
股票代號:3703
發言時間:2018-09-28 18:12:33
主旨: 代子公司無錫統和新創包裝科技有限公司公告取得機器設備
股票代號:9907
發言時間:2018-09-28 18:10:42
主旨: 公告本公司107年8月份自結合併財務報表中高流動資產、
短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊。
股票代號:2547
發言時間:2018-09-28 18:10:12
主旨: (更正)公告本公司獨立董事辭任
股票代號:8462
發言時間:2018-09-28 18:07:02
主旨: 公告本公司增加持有被控股公司家數
股票代號:3703
發言時間:2018-09-28 18:06:51
主旨: 公告本公司董事會重要決議。
股票代號:2548
發言時間:2018-09-28 18:03:51
主旨: 公告本公司取得台北市北投區立農段2小段254、257地號等土地。
股票代號:2548
發言時間:2018-09-28 18:03:23