標題：柏文 (更正)公告本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員辭任

日期：2018-09-28

股票代號：8462

公司名稱：柏文

發言時間：2018-09-28 18:10:37

說明：
1.發生變動日期:107/09/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:倪隆源/中貿國際股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:本公司獨立董事倪隆源於107年9月19日知悉其兼任董事之欣建工業股份
有限公司於107年5月3日因股權交易持有柏文公司已發行股份總額達5%以上，即於
107年9月19日起辭任本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員；惟依據「證券
交易法」第十四條之二第4項第3款、第十四條之四第2項及「股票上市或於證券商
營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條第2項第2款、第六條
第1項第5款規定，其審計委員會委員及薪資報酬委員會委員職務於107年5月3日同時
當然解任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/02~109/06/01
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)更正本公司107年9月19日重大訊息。
(2)本公司將於股東臨時會補選獨立董事，並依據公司章程第十四條規定由新任獨立董事
擔任審計委員會委員，薪資報酬委員會委員缺額由董事會補行委任之。