標題：寶緯 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會

日期：2022-03-25

股票代號：4558

公司名稱：寶緯

發言時間：2022-03-25 15:47:49

說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號本公司二樓大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分配報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
一、111年股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)提名
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及
董事(含獨立董事)候選人提名，得以書面向公司提出股東常會議案或提
名，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案
函件」或「董事提名函件」寄達受理處所。
(2)受理時間：111年4月17日至111年4月26日。
(3)受理處所：寶緯工業股份有限公司(管理部)
地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號，電話(04)8886999
二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年
5月25日至民國111年6月21日止。
三、本次股東常會如因天災、事變或其他不可抗力之情事，而需變更股東
會開會日期與地點，屆時將另行公告。。