標題：映智 本公司董事會重大決議事項。

日期：2022-03-25

股票代號：6563

公司名稱：映智

發言時間：2022-03-25 15:47:26

說明：
1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).通過財務主管、會計主管及代理發言人任命案
(2).通過本公司民國110年度營業報告書及財務報表。
(3).通過本公司民國110年度虧損撥補表。
(4).本公司民國110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(5).通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(6).通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(8).通過訂定召開民國111年股東常會相關事宜。
(9).通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。