標題：帝圖 公告本公司董事會決議召開111年股東常會召集事由

日期：2022-03-25

股票代號：6650

公司名稱：帝圖

發言時間：2022-03-25 15:31:26

說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路三段136號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(1)本公司資本公積發放現金案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所
為本公司(地址：台北市大安區仁愛路三段136號3樓)，受理期間為自111年4月11日
至111年4月21日止。