標題：微端 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
日期：2022-03-25
股票代號：3285
發言時間：2022-03-25 15:23:15
說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1樓（康寧生活會館）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)監察人審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度赴大陸投資情形報告。
(4)本公司實施庫藏股買回執行情形報告。
(5)110年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度財務報告（含合併財務報告）暨營業報告書案。
(2)承認110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」。
(2)修訂「股東會議事規則」。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選第十屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
本公司111年股東常會受理股東提名，股東提案、受理期間及受理處所:
(一)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事、獨立董事侯選人名單，本公司擬訂民國111年4月9日
起至民國111年4月18日止為受理股東提名期間，凡有意提名之股東請於
民國111年4月18日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事/獨立董事提名函件』字樣，
以掛號函件寄送。
(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國111年4月9日起至民國111年4月18日止受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國111年4月18日17時前
寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(三)受理股東提名及提案處所：微端科技股份有限公司管理處，
(地址:新北市汐止區康寧街169巷31號12樓)。
