標題：秀育 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-25
股票代號：6737
發言時間：2022-03-25 15:20:25
說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司110年度營業報告書
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告
3.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司110年度營業報告書及財務報表案
2.本公司110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂公司章程案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請及
受理持股1%以上之股東以書面向公司提出董事、獨立董事候選人名單。
(1)受理提案時間：
111/04/08起至111/04/18止，每日上午9點至17點(星期例假日除外)
，以送達為憑。
(2)受理提案處所:
秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓，電話：02-26972311)。
(3)有意提名董事、獨立董事之股東應於上述期間，按董事9人(含獨立董事3席)，
以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果並請於信封
加註「董事、獨立董事候選人提名函件」字樣。
(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東
攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部
洽詢補發事宜。（電話：(02)2381-6288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書
將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份
證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢
；因本公司將於111年6月1日起更換股務代理機構為富邦綜合證券股份有限公司股務
代理部，故自111年6月1日起股東辦理上述之業務，請改洽詢富邦綜合證券股份有限
公司股務代理部（地址：臺北市中正區許昌街17號2樓；電話：(02)2361-1300）。
