標題：千興 公告本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-25

股票代號：2025

公司名稱：千興

發言時間：2022-03-25 14:46:25

說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:台南市麻豆區工業路222號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報告案
(2)承認本公司110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)解除本公司董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:(1)補選獨立董事一席
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:無