標題：谷崧 公告本公司董事會重要決議

日期：2022-03-25

股票代號：3607

公司名稱：谷崧

發言時間：2022-03-25 13:53:31

說明：
1.事實發生日:111/03/25
2.公司名稱:谷崧精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議如下：
（一）通過110年度營業報告書及財務報表案。
（二）通過110年度虧損撥補案。
(三) 通過110年度「內部控制制度聲明書」案。
(四) 通過修訂「公司章程」案。
(五) 通過修訂「股東會議事規則」案。
(六) 通過修訂「董事及監察人選舉程序」案。
(七) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(八) 通過修訂「背書保證作業程序」案。
(九) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(十) 通過修訂「企業社會責任實務守則」案。
(十一)通過改選董事案。
(十二)通過提名董事暨獨立董事候選人案。
(十三)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(十四)通過訂定本公司111年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無