主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:3607
發言時間:2022-03-25 13:53:31
說明:
1.事實發生日:111/03/25
2.公司名稱:谷崧精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議如下:
(一)通過110年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過110年度虧損撥補案。
(三) 通過110年度「內部控制制度聲明書」案。
(四) 通過修訂「公司章程」案。
(五) 通過修訂「股東會議事規則」案。
(六) 通過修訂「董事及監察人選舉程序」案。
(七) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(八) 通過修訂「背書保證作業程序」案。
(九) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(十) 通過修訂「企業社會責任實務守則」案。
(十一)通過改選董事案。
(十二)通過提名董事暨獨立董事候選人案。
(十三)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(十四)通過訂定本公司111年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代子公司新勤國際有限公司公告資金貸與他人改善計畫執行情形。
股票代號:3607
發言時間:2022-03-25 13:57:25
主旨: 公告本公司業務主管異動
股票代號:6763
發言時間:2022-03-25 13:56:52
主旨: 111年股東常會相關事宜公告
股票代號:3607
發言時間:2022-03-25 13:56:35
主旨: 董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:1539
發言時間:2022-03-25 13:55:07
主旨: 董事會決議110年度股利分派
股票代號:5271
發言時間:2022-03-25 13:53:47
主旨: 董事會決議股利發放事宜
股票代號:1521
發言時間:2022-03-25 13:52:20
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:5520
發言時間:2022-03-25 13:51:50
主旨: 本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董監事酬勞分配案
股票代號:2056
發言時間:2022-03-25 13:50:21
主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
股票代號:5520
發言時間:2022-03-25 13:50:07
主旨: (重訊更正)代重要子公司RJM公告投資設立
Regal Precious Metal Innovation Co., Ltd.
股票代號:4807
發言時間:2022-03-25 13:47:48