標題:好德 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期:2022-03-24
股票代號:3114
發言時間:2022-03-24 21:18:36
說明:
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段25號6樓 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形
(4)110年度資金貸與及背書保證情形
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度財務報表及營業報告書案
(2)承認110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:無