標題：大地-KY 公告本公司董事會決議召開股東會相關事項

日期：2022-03-24

股票代號：8437

公司名稱：大地-KY

發言時間：2022-03-24 18:30:25

說明：
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之6(前瞻廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：2021年度營業報告。
第二案：2021年度審計委員會查核報告。
第三案：2021年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：2021年度營業報告書及財務報表案。
第二案：2021年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：修正公司章程(含備忘錄)案。
第二案：修正「股東會議事規則」案。
第三案：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事禁業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:無。