標題：永崴投控 公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-24

股票代號：3712

公司名稱：永崴投控

發言時間：2022-03-24 18:19:23

說明：
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國110年度營業報告
(2)審計委員會查核本公司民國110年度決算表冊報告
(3)本公司民國110年度盈餘及資本公積發放現金情形報告
(4)本公司民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國110年度營業決算報表及盈餘分配表
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:無