標題：宏盛 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

日期：2022-03-24

股票代號：2534

公司名稱：宏盛

發言時間：2022-03-24 17:54:42

說明：
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:台北市民生東路三段156號11樓群益金鼎證券股份有限公司訓練教室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一0年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司一一0年度決算表冊報告。
(3)一一0年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)背書保證事項辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一0年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認案。
(2)本公司一一0年度盈餘分配，謹提請 承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，謹提請 公決案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面提案期間為
111/04/09~111/04/19
(2)本公司股東會股東得採電子投票行使表決權，其行使方法載明於股東會
召集通知，請依相關法令規定辦理，電子通訊投票行使期間為111/05/14~
111/06/12。