標題：亞帝歐 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
(召開方式：實體股東會)
日期：2022-03-24
股票代號：3516
發言時間：2022-03-24 17:46:13
說明：
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:桃園市八德區廣福路858號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一○年度營業狀況。
(2)民國一一○年度審計委員會查核報告。
(3)對大陸投資報告
(4)民國一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)民國一一○年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司『股東會議事辦法』修訂案。
(2)本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於111年4月01日起至111年4月11日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於
111年4月11日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理場所：桃園市八德區廣福路858號本公司財務部
電話：03-3768380
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月15日起至
111年6月11日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁
依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集
通知，並依相關法令規定辦理。
(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。
