標題：錢櫃 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
日期：2022-03-24
股票代號：8359
發言時間：2022-03-24 17:30:50
說明：
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度員工及董事酬勞分派情形報告案
(2) 110年度營業報告書。
(3) 審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告案。
(4) 本公司110年度盈餘分派現金股利報告案。
(5) 本公司資本公積發放現金股利報告案。
(6) 其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。
(2)本公司110年度盈餘分派表案，敬請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案，敬請公決。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，敬請公決。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案，敬請公決。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:-
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
A.本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東就本次股東常會之提案
及提名董事11名(含3名獨立董事)候選人起迄日期：111年4月8日(星期五)至
111年4月19日(星期二)共計12日。提案或提名之股東須請於民國111年4月19日
17時前送達提案或提名地點：台北市忠孝東路五段293號5樓。
B.依公司法第165條規定自111年4月17日至111年6月15日止，停止股票過戶登記，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日111年04月16日適逢星期
例假日,請提前於111年4月15日下午4：30分前親臨本公司股務代理機構「統一綜合
證券股份有限公司股務代理部」 ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月16日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦
理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
C.開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股
東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份
有限公司股務代理部洽詢。
D.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召
集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶
身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽
詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
E.本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會38日前，
依規定將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展
基金會。
F.本次股東會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務
代理部。
