標題：旺矽 公告本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-24

股票代號：6223

公司名稱：旺矽

發言時間：2022-03-24 17:09:22

說明：
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(3)本公司「股東會議事規則」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第四次無擔保轉換公司債(旺矽四)配合股東常會停止過戶自111年
4月17日起至111年6月15日止停止轉換。
(2)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為111年3月30日起至111年4月8日止
，股東提案地點為旺矽科技股份有限公司財會部 (新竹縣竹北市中和街155號)，
本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東逾
越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事
會審查。