標題：南寶 本公司董事會通過召集111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-24

股票代號：4766

公司名稱：南寶

發言時間：2022-03-24 17:00:36

說明：
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台南市西港區南海里南海街99巷10號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案
(2)承認110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得向公司提出股東常會議案，但每一股東以提一項議案及300字為限。
(1)受理提案期間：111年04月12日起至111年04月22日止
(2)受理提案處所：本公司財務管理總處專案管理部
(地址：台南市西港區南海里南海街99巷10號)
(3)受理方式：書面提案
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：111年05月24日起至111年06月20日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw