標題：佳龍 董事會決議召開111年度股東常會相關事宜
日期：2022-03-24
股票代號：9955
發言時間：2022-03-24 16:48:36
說明：
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭里環科路323號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告案。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告案。
(3)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
(4)修訂本公司「公司治理守則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。
二、依公司法第 192 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出本次董事(含獨立董事)候選人名單，並以
董事7人(含獨立董事3人)為限。
三、受理事宜如下：
(1)受理股東提案及提名期間為111年4月8日起至111年4月18日止。
(2)凡有意提案及提名之股東請於111年4月18日17時前，以掛號函件，敘明
聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事(獨立董
事)提名函件」寄送達受理處所。
(3)受理處所為佳龍科技工程股份有限公司財會部，地址：桃園市觀音區
大潭里環科路323號。
