標題：寶島科 公告本公司董事會決議通過召開股東會之相關事宜

日期：2022-03-24

股票代號：5312

公司名稱：寶島科

發言時間：2022-03-24 16:20:02

說明：
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號17樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告
(2)110年度審計委員會查核報告
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊案
(2)承認110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正本公司「股東會議事規則」案
(2)討論修正本公司章程案
(3)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為111年6月27日(星期一)上午十時。
(2)股東會受理股東之提案訂於111年4月19日起至111年4月29日17時止,受理處
所為本公司(地址:新北市汐止區新台五路一段97號16樓)