主旨：公告本公司董事會決議召開民國111年股東會相關事宜

股票代號：2462

公司名稱：良得電

發言時間：2022-03-24 16:03:14

說明：
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台北市松山區八德路三段2號5樓(台北市電腦同業公會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司民國110年度營業概況報告。
(2).審計委員會審核本公司民國110年度決算表冊報告。
(3).本公司民國110年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
(4).其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認本公司民國110年度營業報告書暨財務報表。
(2).承認本公司民國110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:提請討論修訂本公司之公司章程。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：
依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份股東，
得以書面送達或寄達向本公司提出股東常會議案。
郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以
掛號函件寄達。
議案內容提案以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以
三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他
人出席股東常會，並參與該項議案討論。
受理期間:111年3月29日至111年4月8日止，請於111年4月8日下午5時前以書面
送達或寄達，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
受理處所:本公司(地址:新北市深坑區北深路三段272號)。