標題：新德科技 公告本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-24

股票代號：3386

公司名稱：新德科技

發言時間：2022-03-24 15:58:54

說明：
1.事實發生日:111/03/24
2.發生緣由:董事會決議召開111年股東常會事宜
一、開會時間：民國111年6月23日(星期四)上午九時
二、開會地點：新竹縣竹北市台元街32號4樓(本公司會議室)
三、召集事由：
(一)報告事項
1.一一○年度營業報告書。
2.一一○年度監察人查核報告書。
3.一一○年度庫藏股執行情形報告。
4.一一○年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
(二)承認與討論事項
1.一一○年度營業報告書及財務報表案。
2.一一○年度盈餘分配案。
(三)選舉事項
1.董事及監察人改選案。
(四)其他議案或臨時動議
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
四、股票停止過戶期間：自民國111年4月25日至民國111年6月23日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受
理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1)，受理
期間為自111年4月12日至111年4月22日止，持有已發行股份總數1%以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東會議案。