標題：(3512)皇龍-重大訊息2022-03-24

主旨：公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會

股票代號：3512

公司名稱：皇龍

發言時間：2022-03-24 15:27:19

說明：
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心四○三教室(新北市五股區五工六路九號四樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一○年度營業報告書。
(二)一一○年度審計委員會審查報告書。
(三)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(四)本公司發行110年度國內第一次有擔保轉換公司債之發行情形及執行情形報告。
(五)本公司發行111年度國內第一次有擔保普通公司債之發行情形及執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案期間為一一一年四月八日起至
一一一年四月十八日止，受理處所為本公司(地址：台北市信義區松德路一七一號
十六樓之二)。凡有意提案之股東，務請於111年4月18日17時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送受理處所。
(二)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為一一一年五月十四
日起至一一一年六月十二日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。
(三)本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為111/04/17-111/06/15，債
券持有人如擬申請轉換，最遲應於111/04/14向往來證券商辦理轉換手續。