標題：蔚華科 本公司董事會決議111年股東常會召開日期及召集事由

日期：2022-03-23

股票代號：3055

公司名稱：蔚華科

發言時間：2022-03-23 18:50:10

說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:新竹市公道五路2段415號11樓(昌益事業群大樓11樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司民國110年度營業報告。
(2).審計委員會審查本公司民國110年度查核報告。
(3).本公司私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2).本公司民國110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).本公司擬以資本公積發放現金案。
(2).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
(1).若未來因疫情變化、政府政策、主管機關要求或環境影響等因素而需變更時，
授權董事長全權處理之並公告於公開資訊觀測站。
(2).本公司依公司法第172條之1規定，訂定召開股東常會前股東書面提案之
受理期間為民國111年4月16日至民國111年4月26日止。
(請於受理期間內送(寄)達)