標題：隆中 本公司董事會決議召開111年股東常會公告
日期：2022-03-23
股票代號：6542
發言時間：2022-03-23 18:33:44
說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:台中市西區健行路1049號(台中金典酒店13樓玫瑰二廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(i) 110年度營業報告
(ii) 審計委員會審查110年度決算表冊報告
(iii) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(iv) 110年度第一次買回庫藏股未執行情形報告
(v) 與子公司歐耶數位股份有限公司合併事項報告
(vi) 修訂本公司「公司治理實務守則」
(vii) 修訂本公司「董事會議事規範」
6.召集事由二、承認事項:
(i) 110年度營業報告書及財務報表案
(ii) 110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(i) 修訂本公司「公司章程」案
(ii) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(iii) 修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
(i) 依公司法第172條之1規定，持股達已發行股份總數1%以上股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司擬訂定111年4月15日
上午9時至111年4月25日下午5時止受理股東以書面方式提案(郵寄者
以受理期間內寄達為憑)，受理處所:隆中網絡股份有限公司財務部
(地址:台中市北區健行路360號2樓之3)，電話: (04)2236-0500。
受理股東提案相關作業悉依公司法第172條之1規定辦理。
(ii) 電子投票期間:111年5月22日至111年6月18日。
