標題：東森 公告本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-23

股票代號：2614

公司名稱：東森

發言時間：2022-03-23 18:18:30

說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/13
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳III區
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.審計委員會查核110年度決算報告。
3.本公司110年度員工酬勞分派情形報告。
4.110年度盈餘分配情形報告。
5.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認110年度營業報告書及財務報表。
2.承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司辦理現金減資案。
2.修正本公司章程案。
3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/15
12.停止過戶截止日期:111/06/13
13.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上
股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
股東提案:以一項及300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
受理期間:111年4月1日起至111年4月11日止。
受理處所:東森國際股份有限公司管理部股務處。
(台北市復興南路一段368號8樓，電話：02-2755-7565分機897)