標題：兆赫 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-23

股票代號：2485

公司名稱：兆赫

發言時間：2022-03-23 18:08:58

說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區文化路2號(本公司新竹廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司截至110年12月31日止背書保證執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊案。
(2)承認110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:無