標題：全家 代重要子公司全台物流(股)公司公告董事會決議 召開111年股東常會事宜

日期：2022-03-23

股票代號：5903

公司名稱：全家

發言時間：2022-03-23 17:57:54

說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路2段29號4樓全家便利商店(股)公司
淡水研修中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業概況報告。
(2)監察人審查2021年度決算表冊報告。
(3)2021年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2021年度決算表冊案。
(2)承認2021年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)取得或處分資產處理程序修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/05/19
11.停止過戶截止日期:111/06/17
12.其他應敘明事項:無。