主旨： 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號：6156
發言時間：2022-03-23 17:43:26
說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路99號R樓(永寧科技園區A棟R樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會查核報告書。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4)110年私募普通股辦理情形。
(5)本公司國內第四次無擔保轉換公司債執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案。
(2)擬辦理私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及提名權事項：
依公司法第172條之1規定，受理股東之書面提案，第192條之1規定，
受理股東之董事候選人名單之提名，受理期間自111年4月8日起
至111年4月18日16時止，受理處所為本公司財務處(地址：新北市
土城區忠承路117號4樓)。
(2)轉換公司債停止轉換期間：自111/04/19至111/06/17。
