標題：百辰 公告本公司董事會重要決議

日期：2022-03-23

股票代號：3659

公司名稱：百辰

發言時間：2022-03-23 17:33:40

說明：
1.事實發生日:111/03/23
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)110年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(2)110年度營業報告書及財務報表案。
(3)110年度盈餘分派案。
(4)110年度盈餘分派現金股利案。
(5)110年度盈餘轉增資發行新股案。
(6)110年度「內部控制制度聲明書」案。
(7)修訂公司章程部分條文案。
(8)修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。
(9)召集111年股東常會之相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。