標題：大統新創 公告本公司董事會決議召開一一一年度 第一次股東常會日期及相關事宜

日期：2022-03-23

股票代號：1470

公司名稱：大統新創

發言時間：2022-03-23 17:27:38

說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算書表報告。
(3)一一○年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報告。
(4)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(5)一一○年下半年度盈餘分配案。
(6)修訂本公司內部規章案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無。